Fotos: Divulgação / Fonte: PF

Da Redação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Conexão Rio Preto, destinada a desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro oriundo, principalmente, da exploração de jogos de azar no Estado do Rio de Janeiro.

A ação mobilizou cerca de 80 policiais federais, que cumprem 11 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

A operação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, por meio do núcleo de Rio Preto. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto.

Esquema utilizava empresas de fachada

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam a existência de uma organização criminosa estruturada, especializada na lavagem de capitais e na ocultação de patrimônio.

De acordo com os investigadores, o grupo utilizava empresas de fachada, laranjas e operadores financeiros para dissimular recursos obtidos, principalmente, com a exploração ilegal de jogos de azar no Estado do Rio de Janeiro.

As apurações indicam ainda que um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto, onde empresas ligadas ao setor da construção civil teriam sido utilizadas para dar aparência de legalidade ao dinheiro de origem ilícita.

Justiça determina bloqueio de R$ 2,09 bilhões

Atendendo a pedido da Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 2,09 bilhões.

A medida alcança imóveis, veículos, contas bancárias e outros ativos financeiros identificados durante as investigações, com o objetivo de impedir a dissipação do patrimônio supostamente obtido por meio das atividades criminosas.

Crimes investigados

Os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ser agravadas em razão da estrutura e da dimensão financeira do esquema.

A Polícia Federal informou que as investigações terão continuidade para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos recursos movimentados pela organização.

O que é lavagem de dinheiro?

A lavagem de dinheiro é o processo utilizado para ocultar ou disfarçar a origem ilícita de recursos obtidos por meio de atividades criminosas, fazendo com que esses valores aparentem ter sido adquiridos de forma legal.

Segundo a legislação brasileira, esse tipo de crime pode envolver a utilização de empresas, imóveis, investimentos e operações financeiras para dificultar a identificação da verdadeira origem do dinheiro pelas autoridades.